1er Congreso Internacional de Compliance y Lucha Anticorrupción en Argentina

Se llevó a cabo el 1er Congreso Internacional de Compliance y Lucha Anticorrupción en Argentina. IDEMOE brindó apoyo institucional al evento.

El miércoles 1 de noviembre, se realizó el 1er Congreso Internacional de Compliance y Lucha Anticorrupción organizado por la World Compliance Association (WCA) en el Auditorio de la Universidad Austral. El evento contó con ponencias de expertos nacionales e internacionales de primer nivel, así como las figuras más relevantes en materia de Compliance, la ética corporativa y la lucha contra la corrupción en Argentina y el mundo. Silvana Yazbek, Directora Ejecutiva de IDEMOE y Secretaria del Capitulo Argentino de la Word Compliance Association (WCA) participó del evento y de su organización.

La doctora Lina Anllo, Presidenta del Capítulo Argentino de la WCA, estuvo a cargo de la bienvenida: “La entrada en vigor de la Ley 27.401 de Responsabilidad Penal aplicable a las Personas Jurídicas Privadas, y la Ley del Arrepentido, ha supuesto un cambio trascendental en el control y lucha contra la corrupción en el entramado de la relación privada empresarial y pública estatal en Argentina. Desde este aspecto, el Primer Congreso Internacional de Compliance y Lucha Anticorrupción, busca congregar a los principales actores relacionados al tema, con el objetivo de compartir las mejores prácticas, experiencias y visiones”, sintetizó.

Asimismo, Anllo moderó el panel sobre la incidencia de los Programas de Compliance en el mundo. En esta materia, el licenciado español Iván Martínez, presidente de la WCA a nivel global, instó a las empresas a “tomar como referencia los estándares internacionales porque tienen reconocimiento mundial”. “¿Acaso Oderbrech no tenía programas de compliance?”, interpeló el abogado español y presidente de la World Compliance Association, y agregó que “no hay un solo Compliance, pero en este caso estamos hablando de la necesidad de aplicar completamente un Compliance Anticorrupción”. “Para el caso de Perú, después del escándalo de las grabaciones, hemos iniciado en conjunto un Programa de Anticorrupción para el poder judicial del mismo país”, concluyó Martínez.

A su turno, el doctor Daniel Alonso, Ex Jefe de la Fiscalía de Manhattan, explicó que en EE.UU los casos más paradigmáticos de aplicación de la ley de estándar internacional en sus propios tribunales fueron con los casos del FIFA Gate, que involucró también a dirigentes de la Concacaf y Conmebol, siendo imputadas personas jurídicas y personas físicas.

Así mismo, para el Ex Jefe de la Fiscalía de Manhattan, la Ley del Arrepentido en Argentina no es “buena” porque “tiene muchas faltas, sobre todo si uno ve un juicio en el cual testifica un arrepentido en Estados Unidos”. “Me hice cargo personalmente del caso del arrepentido Jordan Belfort, la historia real detrás del Lobo de Wall Steet, fui el fiscal que lo presentó”, dijo Alonso y explicó que esos juicios en verdad son “como una batalla sangrienta” con “tres días de interrogatorio y dos semanas de contrainterrogatorio”.

En los distintos paneles se abordó el análisis de las distintas leyes vigentes en Argentina, el rol de la Oficina Anticorrupción, los Programas de Integridad y sus requisitos, y las experiencias internacionales en materia de Compliance.

El cierre del congreso estuvo a cargo del Presidente Provisional del Senado, Federico Pinedo, que dijo: “Todo el esfuerzo que tenemos que hacer está basado en una sola palabra, confianza. Cuando hablamos de corrupción como mecanismo, la consecuencia fue un Estado que terminó siendo una mafia o tomado por muchas mafias, y la pobreza, con un tercio de los argentinos que no cubren sus necesidades básicas”.

El mandatario también subrayó que “todo el Compliance viene de la hecatombe y la estafa monumental de la crisis de las hipotecas en 2008” y agregó que “después de eso empezó este compromiso”.”La Argentina ha actuado con alguna demora pero rápidamente con estas dos leyes, la ley de responsabilidad penal empresaria y la ley del arrepentido, algún fruto está dando en la lucha contra la corrupción sistémica”, concluyó Pinedo.

El encuentro reunió a más de 20 ponentes y moderadores nacionales e internacionales, provenientes de instituciones públicas y privadas, y la asistencia de más de 150 expertos del sector. Asistieron Procuradores, Fiscales, Jueces de diferentes provincias, funcionarios de varios Organismos Públicos, empresarios de multinacionales y pymes, y gran cantidad de asistentes de países extranjeros como Chile, Uruguay, Peru, Paraguay, Colombia y España.

Los destacados moderadores y exponentes fueron: Dra. Mora Kantor – Politóloga (UBA). Subsecretaria de Integridad y Transparencia de la Oficina Anticorrupción de la Nación Argentina; Dr. Guillermo Yacobucci – Camarista de la Cámara Federal de Casación Penal Argentina. Director del Departamento Penal de la Facultad de Derecho de la Universidad Austral; Dr. Marcelo Scaglione – Subsecretario del Ministerio de Hacienda y Representante de Argentina ante OCDE; Dr. Bernardo Saravia Frías – Procurador del Tesoro de la Nación Argentina; Dr. Carlos González Guerra – Director Nacional de Política Criminal del Ministerio de Justicia. Secretario de la Comisión para la Reforma del Código Penal, Director Ejecutivo del Departamento de Derecho Penal y Procesal Penal de la Universidad Austral; Lic. Iván Martínez – Presidente de la World Compliance Association Internacional, España; Dr. Ignacio Gallego Soler – Doctor en Derecho por Universidad de Barcelona, Profesor Titular de Derecho Penal Universidad de Barcelona, España; Dr. Víctor Gómez Martin – Doctor en Derecho Universidad de Barcelona, Profesor Titular de Derecho Penal Universidad de Barcelona, España; Dra. Mirentxu Corcoy – Doctora en Derecho por Universidad de Barcelona, Directora del Departamento Penal de Universidad de Barcelona, España; Dr. Daniel Alonso – Ex Jefe de los Fiscales de la Fiscalía de Manhattan. Experto en Compliance. Managing Director de Exiger; Dra. Lina Anllo – Abogada Penalista, Diploma de Honor (UBA). Experta en Compliance. Presidenta del Capítulo Argentino de la World Compliance Association; Dr. Luis María Ferella – Director Ejecutivo de la Oficina de Fortalecimiento Institucional y Presidente del Foro Permanente de Fiscalías de Investigaciones Administrativas y Oficinas Anticorrupción; Dr. Diego Martínez – Especialista en Criminal Compliance y control de la corrupción. Ex Jefe de la Unidad de Ética y Transparencia de la Dirección Nacional de Vialidad; Dr. Daniel R. Vítolo – Abogado penalista especialista en delitos económicos y Compliance; Dra. Maria de los Angeles Sanchez – Compliance Officer DANONE; Dra. Virginia Frangella – Abogada senior en Beccar Varela; Lic. Gonzalo Diéguez – Director del Programa de Gestión Pública – CIPPEC; Dr. Martín Ghirardotti – Socio de Lisicki, Litvin y Asociados. Kreston Int. CEO de Resguarda, Vicepresidente de Inicia, Ex Presidente de la IAIA Argentina; Dr. Emilio Cornejo Costa – Abogado penalista. Especialista en Compliance. Asociado Lisicki, Litvin y asociados. Miembro del Capítulo Argentino de la World Compliance Association; Eugenia Talerico – Vicepresidente de la Unidad de Información Financiera; Dr. Mariano Borinsky – Doctor en Derecho. Camarista de la Sala IV de la Cámara de Casación Penal. Presidente de la Comisión de Reforma del Código Penal Argentino; Dra. María del Pilar Gómez Rosas – Gerente de Compliance de Zurich Seguros; Dr. Juan María Rodríguez Estevez – Doctor en Derecho Penal. Experto en Delitos Económicos y Compliance. Miembro del Capítulo Argentino de la World Compliance Association; Dr. Juan Carlos Hortal Ibarra – Doctor en Derecho por la Universidad de Barcelona; Dr. Carlos Alberto Mau – Director de Orbis Compañía Argentina de Seguros S.A.; Dr. Claudio Lamela – Abogado penalista. Especialista en Compliance. Asesor en la redacción de la ley 27401. Miembro del Capítulo Argentino de la World Compliance Association. y Fabricio Ikeda – CAMS, Enterprise Financial Crime Specialist, Solution Engineer, FICO – Fundação Getulio Vargas.

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